第五届董事会第三十二次会议决议公告

栏目：公司公告发布时间：2023-01-11

证券代码：002213 证券简称：桂驰股份公告编号：2023-005

深圳市桂驰创新科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、、、准确和完整，，，，没有虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏。。。。

一、、、董事会会议召开情况

深圳市桂驰创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2023年1月9日以电子邮件等方式发出。。。。会议于2023年1月10日以通讯表决方式召开，，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。。本次会议应出席的董事7名，，，实际出席的董事7名，，，，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。。。本次会议的召集、、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。。。。

二、、、、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意、、、、0票反对、、、0票弃权，，，，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。。。。

经审议，，，，董事会同意公司投资设立深圳桂驰锂电产业有限公司，，注册资本人民币1,000万元，，，公司以自有资金出资人民币1,000万元，，，持股比例100%；投资设立桂阳桂驰锂电产业有限公司，，注册资本人民币10,000万元，，，公司以自有资金出资人民币10,000万元，，，持股比例100%；投资设立桂阳桂驰矿业有限公司，，，，注册资本人民币1,000万元，，，，公司以自有资金出资人民币1,000万元，，持股比例100%；投资设立桂阳桂驰锂业有限公司，，，注册资本人民币1,000万元，，，，公司以自有资金出资人民币1,000万元，，，持股比例100%。。。（以上拟投资设立的全资子公司名称均为暂定名，，，，最终以工商行政管理部门的核准结果为准。。。）